Hôm trước mình có chia sẻ bài “Những hình thức lừa đảo trong thị trường Crypto“ bạn nào chưa xem thì có thể xem lại để hiểu hơn. Có nhiều anh chị khi đầu tư chỉ quan tâm đến việc mua và bán. Họ thường suy nghĩ scam sẽ không đụng đến mình đâu, nhưng sai hoàn toàn vì ai cũng có thể là khách hàng tiềm năng của bọn scam. Bài này mình muốn chia sẻ đến các bạn cách để nhận biết được scam để tránh việc mất tiền khi đầu tư.
Mục lục
Nhận biết scam để phòng tránh
Scam thường hứa hẹn mang lại lợi nhuận khủng
Bạn luôn ghi nhớ rằng nếu điều đó nghe có vẻ quá tốt thì có thể nó không đúng. Nói một cách đơn giản, hãy luôn nghi ngờ về bất kỳ dự án nào mang lại lợi nhuận cao cho khoản đầu tư của bạn. Bạn hãy nhớ ngoài kia họ không thiếu tiền, nếu lợi nhuận khủng sao quỹ đầu tư ngân hàng họ không tham gia vào. Bạn hãy tự đặt câu hỏi cho bản thân họ lấy gì để trả lợi nhuận cho bạn? Và scam thì thường dự án sẽ rất khó tồn tại được trong 3, 6 tháng hoặc 1 năm.
Scam bằng cách mời thêm người vào
Nghi ngờ và nghi ngờ: Khi bạn được yêu cầu mời những người khác tham gia để có thể ăn được nhiều lợi nhuận hơn và được triết khấu các kiểu,… đó là một dấu hiệu rõ ràng rằng đó là một dự án Ponzi scam.
Scam bằng cách hỏi Private key
Những ai đã đầu tư Crypto thì chắc đã biết Private key quan trọng như thế nào. Ai mà có được Private key của ví thì có thể khôi phục lại ví bất kì lúc nào. Đó là một trong những cách scam thường sử dụng, hoặc có thể là người quen.
Mình từng chứng kiến một câu chuyện như thế này: Có một chị nhờ người bạn của mình mua ETH lúc vài $, mã Private key thì người đó nắm giữ sau khi ETH lên vài nghìn $ thì người bạn này khôi phục lại ví và lấy hết số ETH đó.
Vậy nên không bao giờ chia sẻ mật khẩu, khóa riêng tư (Private Keys) hoặc cụm từ bảo mật (security phrases) của bạn. Bất kỳ cá nhân, dự án hoặc ICO nào yêu cầu mật khẩu, khóa riêng tư hoặc cụm từ bảo mật của bạn đều là scam.
Dự án đã từng scam
Scam sẽ luôn là Scam. Nếu một dự án hoặc một công ty khởi nghiệp hoặc một cá nhân đã bị cáo buộc là lừa đảo trong quá khứ, hãy cẩn thận vì có thể chúng lại là một trò lừa đảo.
Website của dự án sơ sài rất dễ là scam
Trang web cũng là một nơi mà chúng ta đánh giá được dự án ngay từ đầu khi vào, nếu bạn nào biết về web thì để tạo một trang web là điều không hề khó. Các dự án chất lượng họ thường đầu tư vào website rất chất lượng, nhưng các bạn không phải thấy trang web nào đẹp cũng là chất lượng nhé. Chúng ta phải đánh giá và phân tích rất nhiều thứ phía sau nữa, nhưng trang web là nơi đầu tiên ta có thể đánh giá được dự án scam.
Cách để đánh giá sơ bộ dự án làm thật mà không phải scam
Công nghệ của dự án
- Không phải mọi thứ đều cần đến blockchain.
- Dự án có cần blockchain hay vấn đề có thể được giải quyết bằng cơ sở dữ liệu cổ điển không?
- Công nghệ đằng sau dự án này có thực sự giải quyết được vấn đề không?
- Có dự án nào khác đang cố gắng giải quyết vấn đề tương tự không?
Lịch sử của dự án
- Dự án có mục tiêu rõ ràng không?
- Nhóm đã hoàn thành các thời hạn trong quá khứ và đạt được các mục tiêu đã nêu trong lộ trình?
- Nhóm có gặp sự cố nào trong quá trình phát triển không và họ đã xử lý như thế nào?
- Có bao giờ token đã qua một lần bơm và bán trước đây không?
- Có thay đổi nào gần đây về cấu trúc của Team không?
Hoạt động của dự án
- Nếu dự án đã bị bỏ dở, thì nó không xứng đáng với thời gian và tiền bạc của bạn.
- Mọi người nói gì trên các kênh mạng xã hội về dự án này?
- Nhóm có tương tác với cộng đồng không và thái độ của họ như thế nào?
Độ uy tín của dự án
- Có đầy đủ tên và gương mặt liên quan đến dự án không?
- Họ có LinkedIn đang hoạt động hoặc các hồ sơ mạng xã hội khác không?
- Whitepaper là bản gốc hay là bản sao của một whitepaper khác?
- Có quan hệ đối tác được xác nhận với các công ty khác không?
- Dự án có lộ trình, sản phẩm hoạt động hay chỉ là ý tưởng?
- Họ có phải là công ty đã đăng ký và thành lập không?
Kết luận
Qua bài viết mình chia sẻ ở trên hy vọng những nhà đầu tư mới vào thị trường sẽ tránh mất tiền bởi những thủ đoạn scam tinh vi và có thể nhận diện được cho bản thân những dự án chất lượng. Chúng ta hãy nói không với scam, scam thường họ sẽ đánh vào lòng tham con người vì thế các bạn hãy nhớ “thà lau nước miếng còn hơn lau nước mắt”.
Chúc bạn đầu tư thành công.
>> Xem thêm: Thị trường Crypto có phải là một ”Money game”?
>> Xem thêm: Gieo hạt tài chính – Trải nghiệm khoá học miễn phí
